Una operació policial internacional de sis mesos de durada, amb el nom en clau HAECHI-IV, ha provocat la detenció de prop de 3.500 persones i confiscacions per valor de 300 milions de dòlars a 34 països.

L’operació, que va tenir lloc de juliol a desembre de 2023, va tenir com a objectiu diversos tipus de delictes financers, com ara la pesca informàtica per veu, estafes romàntiques, sextorsió en línia, frau d’inversió, blanqueig de diners associat a jocs d’atzar en línia il·legals, estafa del correu professional i frau de comerç electrònic.

A més, les autoritats van congelar els comptes associats dels bancs i dels proveïdors de serveis d’actius virtuals (VASP) per tal de tancar l’accés als ingressos delictius. En total, les autoritats van bloquejar 82.112 comptes bancaris sospitosos, confiscar 199 milions de dòlars en moneda forta i 101 milions de dòlars en actius virtuals.

“La cooperació entre les autoritats filipines i coreanes va conduir a la detenció a Manila d’un delinqüent de joc en línia de perfil alt després d’una persecució de dos anys per part de l’Agència Nacional de Policia de Corea”, va dir la Interpol, una organització policial internacional.

El frau d’inversió, l’estafa del correu professional i el frau de comerç electrònic van representar el 75 % dels casos, va afegir l’agència, que va afirmar que va detectar una nova estafa a Corea del Sud que implicava la venda de fitxes no fungibles (NFT) amb promeses de grans rendiments, només perquè els operadors facin una estirada de la catifa i abandonin bruscament el projecte.

Una altra tendència nova es refereix a l’ús de la intel·ligència artificial (IA) i la tecnologia d’hipertrucatge per augmentar l’autenticitat de les estafes, i permetre que els delinqüents suplantin la identitat de persones conegudes per les víctimes, com també enganyar, defraudar, assetjar i extorsionar les víctimes mitjançant estafes de suplantació, xantatge sexual en línia i frau d’inversió.

HAECHI-IV arriba més d’un any després de HAECHI-III, que va provocar la confiscació d’actius virtuals per valor de 130 milions de dòlars en relació amb una operació global contra delictes financers cibernètics i de blanqueig de diners.

“La confiscació de 300 milions de dòlars representa una suma sorprenent i il·lustra clarament l’incentiu darrere del creixement explosiu actual del crim organitzat transnacional”, va dir Stephen Kavanagh, de la Interpol. “Aquesta gran acumulació de riquesa il·legal és una greu amenaça per a la seguretat global i debilita l’estabilitat econòmica de les nacions d’arreu del món”.