L’organització podria haver estafat més de 100 milions d’euros

La Guàrdia Civil en el marc de l’operació “MANDOA”, desenvolupada al País Basc i Balears, ha procedit a la detenció d’una persona, veí de Balears, amb motiu de la sol·licitud de les autoritats policials de diferents països per la recerca d’altres cinc persones com a autors d’una estafa a escala mundial a través d’inversions en criptomonedes, en la qual haurien estafat més de 100 milions d’euros a més de 3.000 mil persones arreu del món.

La recerca es va iniciar, després de la denúncia d’una persona a la província d’Àlaba, el qual manifestava haver estat víctima d’una estafa per invertir en criptomonedes. Per aquest motiu, els agents van procedir a seguir el rastre de les transferències de diners donant com a destinatari una empresa que estava situada a Palma.

Continuant amb les recerques, els agents van poder constatar que aquesta empresa tornava a realitzar noves transferències a països situats fora de la Unió Europea, on era el destí final dels diners.

Així mateix, la Guàrdia Civil va poder esbrinar que els membres de l’organització captaven potencials clients a través d’estratègies de màrqueting agressives en conegudes pàgines web, mitjançant trucades telefòniques, anuncis publicitaris en periòdics, SMS, etc. I en els quals els prometien alts rendiments sense risc.

Una vegada que l’organització formalitzava el contracte amb les seves víctimes per dur a terme les inversions en criptomonedes inexistents, que normalment oscil·laven entre els 250 i 1000 euros, l’organització els facilitava un accés a una pàgina web on es podien consultar els beneficis de la seva inversió amb falsos gràfics. D’aquesta manera, donaven una aparença legal a les operacions creant confiança per part de les víctimes.

A partir d’aquí, els inversors rebien constants trucades telefòniques en les quals els informaven dels enormes beneficis obtinguts i els animaven a continuar amb les inversions arribant en alguns casos, a convèncer a les seves víctimes d’invertir tots els seus estalvis.

Quan l’inversor-víctima pretenia recuperar l’invertit o els beneficis assolits, els estafadors demanaven més diners per poder retirar els fons mitjançant excuses com ara: pagament d’impostos o el tancament de balanços anuals, produint-se així un segon engany.

Fruit de l’operació, s’ha permès destapar la trama i localitzar més de 3000 víctimes de tot el món, 100 d’elles situades per tot el territori nacional. Cal destacar, que moltes de les víctimes desconeixien saber que estaven sent estafades.

El febrer de 2021 la Comissió Nacional del Mercat de Valors i el Banc d’Espanya “va advertir sobre el risc de les inversions en criptomonedes per la seva extrema volatilitat, complexitat i falta de transparència, que les converteix en una aposta d’alt risc”.

Per aquest motiu, s’ha de desconfiar de les promeses d’obtenir un gran benefici o un rendiment garantit sense cap mena de risc i de les ofertes d’inversions que es rebin des d’internet en el teu correu electrònic o el teu telèfon sense haver-les sol·licitat.

També s’aconsella investigar una mica abans d’invertir, buscar opinions i reputació de les webs abans de realitzar inversions, desconfiar de pàgines de recent creació, revisar l’adreça, ja que sovint conté errors ortogràfics i no fer aportacions en plataformes que tinguin la seu social en paradisos fiscals.

Si malgrat aquests riscs, es desitja dur a terme aquest tipus d’inversió, es recomana als ciutadans que consultin amb els organismes oficials reguladors estatals i europeus que publiquen periòdicament les webs que operen amb irregularitats.

L’operació ha estat duta a terme per especialistes en ciberdelinqüència de la Guàrdia Civil del País Basc, de Balears i de la Unitat Tècnica de Policia Judicial a Madrid i dirigida pel Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Vitòria-Gasteiz (Àlaba).