Una ciutadana xinesa ha estat condemnada pel seu paper en un esquema fraudulent de criptomoneda després que les autoritats policials del Regne Unit li van confiscar 5.500 milions de lliures (uns 6.300 milions d’euros) durant una incursió a la seva casa a Londres.

La confiscació de criptomoneda, que ascendeix a 61.000 bitcoins, es creu que és la batuda més gran que hi ha hagut al món, va dir la Policia Metropolitana.

Zhimin Qian (també coneguda com a Yadi Zhang), de 47 anys, es va declarar culpable dilluns a Southwark Crown Court de delictes relacionats amb l’adquisició i la possessió de propietats criminals (és a dir, criptomoneda). S’espera que sigui condemnada més endavant.

La policia del Met va dir que la confiscació va ser el resultat d’una investigació iniciada el 2018 després de rebre un avís sobre la transferència de béns delictius, i l’agència va acusar Zhang d’orquestrar un frau a gran escala a la Xina entre el 2014 i el 2017 que va estafar més de 128.000 víctimes. Segons Sky News, Zhang va ser arrestada l’abril de 2024.

L’esquema bàsicament era enganyar les víctimes, majoritàriament entre 50 i 75 anys, perquè invertissin els seus fons amb falses promeses de dividends diaris i beneficis garantits, després dels quals els ingressos es convertirien en bitcoins.

«Llavors va fugir de la Xina amb documents falsos i va entrar al Regne Unit, on el setembre de 2018 va intentar blanquejar els ingressos mitjançant la compra de propietats, amb l’ajuda de Jian Wen», va assenyalar l’agència.

Wen també va ser empresonada durant sis anys i vuit mesos el maig passat pel seu paper en l’operació, que va implicar facilitar el moviment d’una cartera de criptomoneda que contenia 150 bitcoins, valorada aleshores en 1,7 milions de lliures esterlines (1,9 milions d’euros). A principis d’aquest gener, a la Wen li van ordenar de tornar més de 3,1 milions de lliures (3,5 milions d’euros) o s’enfrontava a més temps a la presó.

L’operació Contender 3.0 apunta a estafes romàntiques i sextorsió a 14 països africans#

L’evolució arriba quan INTERPOL havia dit que les autoritats de 14 països africans havien arrestat 260 sospitosos i havien confiscat 1.235 dispositius electrònics com a part d’una operació internacional coordinada anomenada Contender 3.0 que va tenir lloc entre el 28 de juliol i l’11 d’agost de 2025, per fer front a la delinqüència cibernètica.

Els països que van participar en l’activitat van ser Angola, Benín, Burkina Faso, Costa d’Ivori, Gàmbia, Ghana, Guinea, Kenya, Nigèria, Ruanda, Senegal, Sud-àfrica, Uganda i Zàmbia.

«El desmantellament va tenir com a objectiu les xarxes criminals transnacionals que exploten plataformes digitals, especialment les xarxes socials, per manipular les víctimes i estafar-les econòmicament», va dir. «Concretament, l’operació es va centrar en estafes romàntiques, on els perpetradors construeixen relacions en línia per extreure diners de les víctimes, i la sextorsió, per la qual fan xantatge a les víctimes amb imatges o vídeos explícits.»

Les activitats il·lícites han causat 1.463 víctimes, amb pèrdues de 2,8 milions de dòlars. Les detencions es van dur a terme a Ghana, Senegal, Costa d’Ivori i Angola. Es va trobar que els sospitosos utilitzaven perfils falsos, identitats falsificades i imatges robades per enganyar les víctimes i aconseguir les estafes i, en alguns casos, enganyar persones perquè compartissin imatges íntimes.

Paral·lelament a les detencions, els funcionaris van confiscar unitats USB, targetes SIM i documents falsificats utilitzats pels sospitosos per donar suport a les seves activitats criminals. També va provocar el desmantellament de 81 infraestructures de ciberdelinqüència a tot el continent.

Group-IB, que va ser una de les entitats del sector privat que va donar suport a l’operació juntament amb Trend Micro, va dir que havia proporcionat informació sobre els perpetradors que van interactuar amb les víctimes de les estafes romàntiques i la sextorsió digital. També va dir que va compartir detalls sobre les dades de pagament utilitzades per aquests delinqüents en els seus intents d’extorsió.

Les unitats de ciberdelinqüència a tot Àfrica estan informant d’una forta pujada. «El creixement de les plataformes en línia ha obert noves oportunitats a les xarxes criminals per explotar les víctimes, i provocar tant pèrdues financeres com ara danys psicològics».